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  • 醉染图书反洗钱理论与实务9787309141016
  • 正版全新
    • 作者: 严立新著 | 严立新编 | 严立新译 | 严立新绘
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2019-10-01
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    • 作者: 严立新著| 严立新编| 严立新译| 严立新绘
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2019-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:411000
    • 页数:285
    • 开本:16开
    • ISBN:9787309141016
    • 版权提供:复旦大学出版社
    • 作者:严立新
    • 著:严立新
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:46.00
    • ISBN:9787309141016
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2019-10-01
    • 页数:285
    • 外部编号:1201985727
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    篇 概论—基础篇
    章 洗钱的概念和反洗钱的提出
    学习目标
    节 洗钱的基本含义
    第二节 洗钱的基本特征
    第三节 洗钱的基本过程
    一、处置阶段
    二、离析阶段
    三、融合阶段
    第四节 反洗钱的提出
    一、反洗钱的社会意义
    二、反洗钱的重点
    第五节 反洗钱处置三步骤
    一、识别
    二、侦查
    三、处理
    第六节 反洗钱主要手段
    一、法律手段
    二、行政手段
    三、经济手段
    四、科技手段
    本章小结
    重要概念
    习题与思考题
    第二章 洗钱之上位犯罪
    学习目标
    节 犯罪
    第二节 黑社会质的组织犯罪
    一、“黑社会质的组织”的法律定义
    二、黑社会质组织的法律特征
    三、黑社会质组织犯罪与洗钱关系及防治措施
    第三节 恐怖活动犯罪
    一、恐怖主义与中国刑法中的恐怖活动犯罪
    二、反恐怖主义融资
    第四节 走私犯罪
    第五节 贪污贿赂罪
    一、贪污罪
    二、挪用公款罪
    三、受贿罪
    四、行贿罪
    第六节 破坏金融管理秩序犯罪
    第七节 金融诈骗罪
    一、金融诈骗罪的特征
    二、金融诈骗罪的构成
    三、金融诈骗罪的分类
    本章小结
    重要概念
    习题与思考题
    第三章 洗钱路径与手法
    学习目标
    ……

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