由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
醉染图书反洗钱理论与实务9787309141016
¥ ×1
篇 概论—基础篇
章 洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
节 洗钱的基本含义
第二节 洗钱的基本特征
第三节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节 反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节 反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节 反洗钱主要手段
一、法律手段
二、行政手段
三、经济手段
四、科技手段
本章小结
重要概念
习题与思考题
第二章 洗钱之上位犯罪
学习目标
节 犯罪
第二节 黑社会质的组织犯罪
一、“黑社会质的组织”的法律定义
二、黑社会质组织的法律特征
三、黑社会质组织犯罪与洗钱关系及防治措施
第三节 恐怖活动犯罪
一、恐怖主义与中国刑法中的恐怖活动犯罪
二、反恐怖主义融资
第四节 走私犯罪
第五节 贪污贿赂罪
一、贪污罪
二、挪用公款罪
三、受贿罪
四、行贿罪
第六节 破坏金融管理秩序犯罪
第七节 金融诈骗罪
一、金融诈骗罪的特征
二、金融诈骗罪的构成
三、金融诈骗罪的分类
本章小结
重要概念
习题与思考题
第三章 洗钱路径与手法
学习目标
……
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
