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醉染图书保险业可疑交易识别指引及案例9787504990709
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章洗钱风险较高的保险产品和业务环节
节人寿保险
一、分红保险
二、保险
三、连结保险
四、普通寿险(中短存续期产品)
五、年金保险
六、人寿保险产品的洗钱风险
第二节健康保险
一、团体健康保险
二、个人健康保险
三、健康保险的洗钱风险
第三节人身意外伤害保险
第四节财产保险
一、企业(家庭)财产损失保险
二、货物运输类保险
三、运输工具保险
四、农业保险
五、工程保险类
六、财产保险的洗钱风险
第五节境外保险
一、外汇保单类
二、离岸保单类
三、境外保险的洗钱风险
第六节保险业务环节
一、投保/承保(资金处置)
二、变更类保全(资金离析)
三、质押、退保、满期、理赔(资金融合)
第二章保险业典型案例及可疑特征识别点分析
节涉嫌洗钱案例
第二节涉嫌贪污洗钱案例
第三节涉嫌逃税洗钱案例
第四节涉嫌行贿洗钱案例
第五节涉嫌利用地保洗钱案例
第六节涉嫌职务侵占洗钱案例
第七节涉嫌非法集资洗钱案例
第八节涉嫌保险诈骗洗钱案例
第九节涉嫌骗取补贴保险洗钱案例
第十节涉嫌保险中介诈骗洗钱案例
第三章保险业金融机构可疑交易报告
节可疑交易报告依据
第二节可疑交易报告类型及相应处理方式
一、异常交易报告
二、一般可疑交易报告
三、重点可疑交易报告
第三节保险业金融机构可疑交易报告撰写要点及示例
一、重点可疑交易报告撰写要点
二、重点可疑交易报告示例
附录一保险业可疑交易类型和识别点对照表
附录二2014-2016年安徽省洗钱案件类型分析(节选)
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