返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • 醉染图书反洗钱法律文献比较与解析9787309098600
  • 正版全新
    • 作者: 陈浩然著 | 陈浩然编 | 陈浩然译 | 陈浩然绘
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2013-10-01
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    醉染图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

    商品参数
    • 作者: 陈浩然著| 陈浩然编| 陈浩然译| 陈浩然绘
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2013-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:355000
    • 页数:269
    • 开本:16开
    • ISBN:9787309098600
    • 版权提供:复旦大学出版社
    • 作者:陈浩然
    • 著:陈浩然
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:48.00
    • ISBN:9787309098600
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-10-01
    • 页数:269
    • 外部编号:1200821883
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    绪论――洗钱与反洗钱概述
    一、国际法关于洗钱犯罪的定义
    二、国内法关于洗钱犯罪的定义
    三、洗钱犯罪的基本态势
    四、恐怖融资全球概览
    五、可疑交易报告数量
    六、新颖的洗钱犯罪手段
    七、广泛的洗钱犯罪区域
    八、艰巨的反洗钱调查监控
    九、离岸金融中心与洗钱犯罪
    十、反洗钱的基本措施
    十一、洗钱犯罪的刑事制裁
    章 反洗钱法律文献概览
    节 反洗钱的历史沿革
    一、国际法范围内的反洗钱
    二、国内法意义上的反洗钱
    第二节 联合国公约框架内的反洗钱法律文献
    一、《联合国禁止非法贩运品和精神药物公约》
    二、联合国《制止向恐怖主义提供资的国际公约》
    三、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
    四、《联合国反腐败公约》
    五、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
    第三节 欧盟反洗钱公约与法律文件
    一、《关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约》
    二、《关于防止利用金融系统洗钱的指令》
    三、《关于清洗、识别、追踪、冻结、扣押和没收犯罪财产与收益的框架决议》
    第四节 银行金融行业国际组织反洗钱法律文件
    一、《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准: 金融行动特别工作组建议》
    二、巴塞尔银行监管委员会《关于防止利用银行系统用于洗钱的声明》
    三、《沃尔夫斯堡集团反洗钱原则》
    第二章 联合国反洗钱公约解析
    节 《联合国禁止非法贩运品和精神药物公约》解读与分析
    一、序言和一般条款精解
    二、犯罪与刑罚条款详解
    三、程序与国际合作条款释义
    四、特殊国际合作条款解析
    五、条款解释
    第二节 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》解读与分析
    一、“序言”部分释义和精解
    二、“总则”部分条款详解
    三、“没收与扣押”制度解析
    第三节 《联合国反腐败公约》解读与分析
    一、“序言”和“总则”部分释义与精解
    二、 “预防措施”释义与精解
    三、私营部门的反腐败制度
    四、预防洗钱的措施
    五、“定罪和执法 ”条款释义与精解
    六、腐败犯罪的起诉、审判和制裁
    七、腐败收益的冻结、扣押和没收
    八、反腐败国内合作机制释义
    九、反腐败的国际合作
    十、腐败犯罪的联合侦查与特殊侦查
    十一、“资产追回”条款精解
    第三章 “金融行动特别工作组新40项建议”解析
    节 “引言”的释义与精解
    一、“引言”部分释义与精解
    二、“引言”第二部分释义与精解
    三、“引言”第三部分释义与精解
    第二节 反洗钱与反恐怖融资政策及协调条文的解析
    一、风险评估、资源配置与风险控制
    二、层的合作与协调
    第三节 关于洗钱与没收制度的解析
    一、“FATF建议”框架内的洗钱犯罪
    二、“FATF建议”框架内的没收制度
    第四节 反恐怖融资与反大规模毁灭武器扩散融资措施
    一、恐怖融资罪的基本特征和构成要件
    二、大规模毁灭武器扩散融资的基本特征
    三、目标金融制裁
    四、非营利组织监控
    第五节 关于金融机构预防措施的解析
    一、银行保密法与反洗钱价值目标的实现
    二、客户尽职调查制度
    三、交易记录保存制度
    四、针对特定客户及其活动的额外措施
    五、委托第三方实施的客户尽职调查
    六、金融集团内部控制、境外分支机构和附属机构的反洗钱体制
    七、控制与高风险金融构的交易
    八、可疑交易报告
    九、对金融机构的告诫与信任
    第六节 特定非金融行业和职业的客户尽职调查
    一、“特定非金融行业”的客户尽职调查
    二、“特定非金融职业”的客户尽职调查
    三、特定非金融行业和职业的预防洗钱措施
    第六节 关于透明度、法人和约定项目受益所有权的解析
    一、法人资本信息的透明与公开
    二、不记名和股权的信息透明
    三、约定项目受益所有权的信息公开
    第七节 主管部门的权力、职责及制度措施解析
    一、对金融机构的监督和管理
    二、监管部门的基本权力
    三、对特定非金融行业和职业的监督管理
    第八节 金融情报中心与反洗钱执法调查部门
    一、金融情报中心的基本类型
    二、金融情报中心的基本职责
    三、执法和调查部门的职责
    四、执法和调查部门的权力
    五、现金跨境运输的控制
    第九节 “FATF新40项建议”的一般要求
    一、建立统一的数据统计系统
    二、技术指引、信息反馈与法律制裁
    第十节 关于国际合作制度的解析
    一、反洗钱与反恐怖融资双边刑事司法协制度
    二、冻结与没收协制度
    三、引渡及司法协措施
    第四章 美英两国反洗钱法律制度
    节 美国反洗钱的基本特征
    一、综合原则与集中原则
    二、强化反洗钱诉讼制度
    第二节 美国1998年《洗钱及金融犯罪对策法案》解析
    一、关于洗钱与相关金融犯罪的美国对策
    二、“无金融犯罪社区”建设的支持项目
    第三节 美国《消除国际洗钱与打击恐怖融资法案》解析
    一、“打击恐怖融资法案”的主要特征
    二、“打击恐怖融资法案”的实现路径
    第四节 英国反洗钱的重要经验
    一、英国反洗钱的历史背景
    二、英国法律中洗钱犯罪的基本特征
    三、英国《1990年刑事司法国际合作法令》的主要内容
    四、英国《1993年关于洗钱活动的刑事司法令》解析
    五、“泄漏信息罪”与“协保存犯罪收益罪”
    六、英国反洗钱体制的运作路径
    总结
    附录打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:金融行动特别工作组建议
    后记

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购