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醉染图书走向全面合规9787504962775
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理论篇章 合规管理:一项核心的风险管理活动一、合规的内涵、原则及作用二、合规风险与银行风险的关系三、农村中小金融机构合规管理存在的问题四、当前农村中小金融机构合规管理的核心工作第二章 公司治理新阶段:合规、创新与发展一、国际金融危机以来银行业公司治理的新发展二、公司治理的实质及其核心要素三、近年国内银行业公司治理的主要成效四、农村中小金融机构公司治理存在的主要问题五、合规、创新、发展——完善公司治理三大原则六、农村中小金融机构完善公司治理的途径第三章 合规政策:体现银行合规经营的“基本法一、制定和实施合规政策的重要和必要二、合规政策的主要框架三、如何制定农村中小金融机构的合规政策四、落实合规政策的主要途径第四章 合规风险:案件风险的重要诱因一、合规风险的界定二、合规风险管理的主要内容三、合规风险是案件发生的重要诱因四、强化合规风险管理的重要意义五、加强合规风险管理的核心工作第五章 流程管事,制度管人、程和制度的区别二、流程与制度的联系三、以流程银行建设为抓手,建立“流程管事”运行机制四、强化制度执行力,让“制度管人”落到实处第六章 内控先行,合规经营一、内部控制的核心内容二、内部控制与全面风险管理的关系三、内部控制在银行管理中的作用四、商业银行内部控制实践的启示五、建立内部控制长效机制的原则与途径第七章 实施合规嵌入式管理,提高全面风险管理能力一、合规嵌入式管理的途径及主要内容二、稳健货币政策下的信贷风险管理策略三、合规嵌入市场风险管理的路径四、建立符合监管要求的操作风险管控机制第八章 加强内部审计,提高合规管理有效一、内部审计与内控、合规的关系二、内部审计的内容、功其实施意义三、巴塞尔委员会对银行内部审计提出的要求四、农村中小金融机构内部审计存在的问题五、防范内部审计风险需要注意的问题六、农村中小金融机构强化内部审计工作要点第九章 抓好反洗钱,打造合规银行一、反洗钱工作涉及的若干法律问题二、洗钱的过程、方法及其对社会的危害三、金融机构反洗钱工作的义务四、金融机构反洗钱工作的合规要求五、农村中小金融机构反洗钱工作存在的问题六、打造“合规银行”的途径……启示篇
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