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  • 全新正版反洗钱检测分析实务探讨9787504985767中国金融出版社
    • 作者: 罗玉冰著 | 罗玉冰编 | 罗玉冰译 | 罗玉冰绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2016-09-01
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    • 作者: 罗玉冰著| 罗玉冰编| 罗玉冰译| 罗玉冰绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2016-09-01
    • 版次:第1版
    • 页数:350
    • 开本:24开
    • ISBN:9787504985767
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:罗玉冰
    • 著:罗玉冰
    • 装帧:胶装
    • 印次:暂无
    • 定价:72.00
    • ISBN:9787504985767
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:24开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2016-09-01
    • 页数:350
    • 外部编号:9675747
    • 版次:第1版
    • 成品尺寸:暂无

    一、创新转型篇
    沪津闽粤四地自贸区金融方案比较研究
    自由贸易账户的金融创新试验功其复制推广价值
    上海银行业“投贷联动”业务探索实践
    上海市小微企业大型政策融资担保机构制度设计研究
    科技型小企业用保保险产品的效用与问题
    在沪商业银行支持上海四新经济路径选择初探
    绿色信贷支持金融创新与产业结构转型研究
    关于政策银行在沪分行信贷支持集成电路产业调研情况的报告
    互联网金融对银行传统网点的挑战及转型策略
    创新技术在银行业的应用现状与分析
    **大数据战略与我国金融业发展趋势
    私人银行全权委托资产管理业务调研报告
    从中美对比看银行资管参与企业年金管理的必要
    金融危机后**衍生产品发展趋势回顾与启示
    **衍生品市场发展迅速,结构失衡严重亟待改善
    我国信贷资产券化的发展及问题初探
    银行业纠纷调解机制比较研究
    **金融消费评议中心之运作机制及其启示
    二、风险管理篇
    对上海商办房地产及其信贷风险的调研报告
    银企债权债务抵销探讨及建议
    加强我国银行集团(关联)企业授信管理研究
    从管理工具的应用看在华外资银行信贷行业风险管理
    当前商业银行参与权场的主要渠道与风险
    银行理财对接资本市场的发展趋势和风险管理
    上海银行业银行账户利率风险研究
    银行账户利率风险资本计量方法研究
    当前合规工作难点及亟须解决推进的问题
    国别风险管理角度下的中外资银行境外代理行风险管理
    案例比较及政策建议
    上市银行盈利增速放缓,贷款减值损失影响利润增长
    关于上海中资法人银行落实《存款保险条例》的调研报告
    在沪外资法人银行经营策略分析及政策建议
    中心客户质量差异明显,发展模式有待优化
    关于新加坡金融业业务连续演练良好做法的调研报告
    马来西亚伊斯兰银行体系简介、启示与建议
    三、监管治理篇
    上海银监局创新改革非现场监管,促发展与防风险齐头并进-
    上海银监局设计完成流动风险监管压力测试模板
    上海银监局创新设计《流动风险监测灯号图》 
    机构销售行为现场检查面临的难点及建议
    银行业监管处罚和解制度可行研究
    对机构“**外审”的实践探索及完善建议
    关于下一步信托公司监管的一些思考
    构建银行监管机构“不想腐、不能腐、不敢腐”机制的思考
    商业银行四管业务发展现状、风险及监管建议
    基于票据转贴现交易模式的分析和监管建议
    银行与票据中介合作行为表象、问题及监管建议
    票据业务快展背后的隐含风险及监管建议
    商业银行理财对流动影响的分析和监管建议
    上海异地法人银行在沪持牌中心账单和现金分期不良
    上升现象分析及监管建议
    关于异地中小银行上海分行防范员工道德风险遏制飞单销售
    情况的调查和分析
    上海辖内汽车金融公司经销商批发贷款风险分析及监管建议
    英国银行业市场准入及对外资银行的监管实践
    合格TLAc债务工具与巴III资本工具的异同分析
    后记

    本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告,分四个部分:部是反洗钱制度探讨,第二部分是洗钱犯罪类型学探讨,第三部分是反洗钱国际经验借鉴,第四部分是反洗钱技术基础探讨,通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。

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