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全新正版反洗钱检测分析实务探讨9787504985767中国金融出版社
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一、创新转型篇
沪津闽粤四地自贸区金融方案比较研究
自由贸易账户的金融创新试验功其复制推广价值
上海银行业“投贷联动”业务探索实践
上海市小微企业大型政策融资担保机构制度设计研究
科技型小企业用保保险产品的效用与问题
在沪商业银行支持上海四新经济路径选择初探
绿色信贷支持金融创新与产业结构转型研究
关于政策银行在沪分行信贷支持集成电路产业调研情况的报告
互联网金融对银行传统网点的挑战及转型策略
创新技术在银行业的应用现状与分析
**大数据战略与我国金融业发展趋势
私人银行全权委托资产管理业务调研报告
从中美对比看银行资管参与企业年金管理的必要
金融危机后**衍生产品发展趋势回顾与启示
**衍生品市场发展迅速,结构失衡严重亟待改善
我国信贷资产券化的发展及问题初探
银行业纠纷调解机制比较研究
**金融消费评议中心之运作机制及其启示
二、风险管理篇
对上海商办房地产及其信贷风险的调研报告
银企债权债务抵销探讨及建议
加强我国银行集团(关联)企业授信管理研究
从管理工具的应用看在华外资银行信贷行业风险管理
当前商业银行参与权场的主要渠道与风险
银行理财对接资本市场的发展趋势和风险管理
上海银行业银行账户利率风险研究
银行账户利率风险资本计量方法研究
当前合规工作难点及亟须解决推进的问题
国别风险管理角度下的中外资银行境外代理行风险管理
案例比较及政策建议
上市银行盈利增速放缓,贷款减值损失影响利润增长
关于上海中资法人银行落实《存款保险条例》的调研报告
在沪外资法人银行经营策略分析及政策建议
中心客户质量差异明显,发展模式有待优化
关于新加坡金融业业务连续演练良好做法的调研报告
马来西亚伊斯兰银行体系简介、启示与建议
三、监管治理篇
上海银监局创新改革非现场监管,促发展与防风险齐头并进-
上海银监局设计完成流动风险监管压力测试模板
上海银监局创新设计《流动风险监测灯号图》
机构销售行为现场检查面临的难点及建议
银行业监管处罚和解制度可行研究
对机构“**外审”的实践探索及完善建议
关于下一步信托公司监管的一些思考
构建银行监管机构“不想腐、不能腐、不敢腐”机制的思考
商业银行四管业务发展现状、风险及监管建议
基于票据转贴现交易模式的分析和监管建议
银行与票据中介合作行为表象、问题及监管建议
票据业务快展背后的隐含风险及监管建议
商业银行理财对流动影响的分析和监管建议
上海异地法人银行在沪持牌中心账单和现金分期不良
上升现象分析及监管建议
关于异地中小银行上海分行防范员工道德风险遏制飞单销售
情况的调查和分析
上海辖内汽车金融公司经销商批发贷款风险分析及监管建议
英国银行业市场准入及对外资银行的监管实践
合格TLAc债务工具与巴III资本工具的异同分析
后记
本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告,分四个部分:部是反洗钱制度探讨,第二部分是洗钱犯罪类型学探讨,第三部分是反洗钱国际经验借鉴,第四部分是反洗钱技术基础探讨,通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。
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