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全新21世纪金融犯罪:法律与政策(英)尼古拉斯·赖德9787513083393
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章 导言001节 金融犯罪概述003第二节 金融犯罪的定义和影响004第三节 英美金融犯罪打击战略007第四节 金融犯罪研究内容009第二章 洗钱犯罪011节 洗钱犯罪概述013第二节 全球反洗钱战略的演进016一、联合国016二、金融行动特别工作组018三、欧盟020第三节 美国反洗钱战略022一、洗钱的刑事定罪025二、洗钱的金融情报029第四节 英国反洗钱战略034一、洗钱的刑事定罪035二、洗钱的金融监管040三、洗钱的金融情报043第五节 结论047一、美国的反洗钱政策047二、英国的反洗钱政策049第三章 恐怖主义融资051节 引言053第二节 恐怖主义融资来源054第节 恐怖主义融资国际058一、联合国059二、金融行动特别工作组061三、欧盟063四、结论064第四节 美国反恐怖主义融资机制065一、资恐怖主义的刑事定罪068二、冻结的资产070三、可疑交易报告制度074四、结论079第五节 英国反恐怖主义融资机制079一、资恐怖主义的刑事定罪080二、恐怖主义资产的冻结085三、可疑交易报告制度089四、结论091第六节 结论091一、美国092二、英国093第四章 欺诈095节 引言097第二节 反欺诈国际战略101一、联合国反欺诈国际战略101二、欧盟反欺诈国际战略102第三节 美国反欺诈战略106一、欺诈行为的刑事定罪106二、欺诈行为的监管机构115三、欺诈行为的报告义务122第四节 英国反欺诈战略124一、欺诈行为的刑事定罪126二、欺诈行为的监管机构127三、欺诈行为的报告义务135第五节 结论138一、美国138二、英国139第五章 内幕交易141节 引言143第二节 国际社会内幕交易政策146一、联合国内幕交易政策146二、欧盟内幕交易政策146第三节 美国内幕交易政策149一、内幕交易的刑事定罪149二、内幕交易的报告义务156第四节 英国内幕交易政策157一、内幕交易的刑事定罪157二、市场滥用监管制度162三、市场滥用法律执行172四、市场滥用可疑交易报告178第五节 结论178一、美国对内幕交易行为的规制179二、英国对内幕交易行为的规制179第六章 没收和剥夺非法犯罪所得181节 引言183第二节 国际社会没收犯罪所得的政策185第三节 美国没收犯罪所得的政策187一、没收的相关188二、可以没收的资产范围193三、结论196第四节 英国没收犯罪所得的政策197一、2002年《犯罪所得法》199二、可以没收的资产范围200三、没收制度的改革205四、严重有组织犯罪监察局的职责210五、结论213第五节 结论213一、美国214二、英国214第七章 金融犯罪监管机构217节 引言219第二节 国际社会金融犯罪监管机构220一、联合国金融犯罪监管机构220二、金融行动特别工作组的金融犯罪监管机构221三、国际货币组织和世界银行的金融犯罪监管机构四、欧盟金融犯罪监管机构224五、国际组织225六、埃格蒙特集团226七、巴塞尔委员会227八、沃尔夫斯堡集团227第三节 美国一级金融犯罪监管机构228一、美国228二、美国0三、美国1第四节 美国二级金融犯罪监管机构2一、美国二级金融犯罪监管机构2二、美国二级金融犯罪监管机构三、美国二级金融犯罪监管机构241第五节 美国三级金融犯罪监管机构242一、美国联邦调查局242二、美国缉毒局243三、美国券交易委员会244第六节 英国金融犯罪监管机构245第七节 英国一级金融犯罪监管机构246一、英国246二、英国内政部247三、英国外交和联邦事务部247第八节 英国二级金融犯罪监管机构248一、严重有组织犯罪监察局248二、署和特别部门249三、英国税务海关总署250四、严重欺诈办公室250五、皇家检察署251六、反欺诈局252七、反欺诈报告中心253八、英国金融服务管理局253九、公平交易办公室255第九节 英国三级金融犯罪监管机构255一、英银行协会和反洗钱联合指导小组255二、反欺诈咨询小组256第十节 结论257一、美国的金融犯罪监管257二、英国的金融犯罪监管258第八章 金融犯罪的刑罚261节 引言263第二节 金融罪犯263第三节 金融犯罪的刑罚目标264一、刑罚的总体目标264二、金融犯罪的刑罚目标267第四节 量刑政策268一、一般量刑政策268二、金融犯罪的量刑政策271第五节 金融犯罪的量刑选择277第六节 金融犯罪的刑罚实践279一、英格兰和威尔士的判例279二、美国的判例289第七节 结论296第九章 结论和建议299一、金融犯罪的刑事定罪302二、金融情报制度303三、没收和剥夺非法犯罪所得303四、金融犯罪监管机构303五、金融犯罪执法304参考文献30
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