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全新有效合规的中国经验(签名版)陈瑞华2200194000032
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章 有效合规计划的理念与反思 一、 有效合规计划的难题 / 002 二、 对“有效合规计划”的反思 / 003 三、 有效合规计划的重新界定 / 009 四、 大中型企业的合规计划 / 014 五、 小微企业的合规计划 / 020 六、 无效合规整改的主要情形 / 026 七、 有效合规计划的差异化思路 / 033 第二章 有效合规整改的基本要素 一、 合规整改的两种思路 / 037 二、 合规整改的前置条件 / 040 三、 涉案企业犯罪原因的诊断 / 043 四、 合规整改的制度纠错措施 / 050 五、 专项合规体系的构建 / 055 六、 针对和体系化的有机结合 / 061 第三章 企业合规整改的相称原则 一、 相称原则的提出 / 063 二、 相称原则的质和功能 / 064 三、 相称原则的比较考察 / 069 四、 相称原则在我国合规考察制度中的引入 / 077 五、 相称原则的适用(I)——合规整改模式的选择 / 086 六、 相称原则的适用(II)——合规管理体系的差异化设置 / 089 七、 有效合规的制度保障 / 093 第四章 合规整改中的高层承诺原则 一、 企业高层参与合规治理的难题 / 096 二、 比较法的考察 / 099 三、 高层承诺原则的含义与功能 / 105 四、 合规体系的搭建 / 110 五、 合规文化的传达 / 113 六、 合规体系的运行 / 117 七、 企业高层推动下的合规治理 / 121 第五章 专项合规计划的思路和要素 一、 “全面合规”的制度困境 / 124 二、 一个案例的分析 / 127 三、 专项合规计划的质 / 131 四、 专项合规计划的理论根基 / 136 五、 专项合规计划的要素(I)——基础合规要素 / 140 六、 专项合规计划的要素(II)——专门合规要素 / 142 七、 专项合规计划的扩展 / 149 第六章 重大单位涉罪案件的分案处理问题 一、 重大单位涉罪案件的处理难题 / 152 二、 一个案例的分析 / 155 三、 单位与个人的责任分离 / 159 四、 企业定罪附随后果的规避 /162 五、 法益修复的效应 / 166 六、 特殊预防的效果 / 169 七、 对若干质疑的回应 / 171 八、 “放过企业,惩罚责任人”的实现 / 174 第七章 企业合规对个人刑事责任的影响 一、 对责任人员合规从宽的理论难题 / 177 二、 对责任人员合规从宽的四种场景 / 179 三、 对责任人员合规从宽的正当反思 / 184 四、 合规关联理论的提出 / 189 五、 “合规关联理论”对合规改革的影响 / 192 六、 双重附条件不起诉制度的确立 / 195 七、 对责任人员合规从宽的合理 / 197 第八章 企业合规整改的行刑衔接问题 一、 合规整改行刑衔接的制度难题 / 199 二、 行刑衔接的四种方式 / 203 三、 “行业合规”的尝试与反思 / 205 四、 检察机关与监管部门联合合规考察的可行 / 210 五、 行政机关推进企业合规方式的改革 / 213 第九章 合规监管人的角色定位 一、 合规监管流于形式的难题 / 221 二、 合规监管人的法律地位 / 222 三、 合规监管人的角色(I)——合规计划设计环节的监督者 / 225 四、 合规监管人的角色(II)——合规计划运行环节的指导者 / 228 五、 合规监管人的角色(III)——合规整改验收环节的评估者 / 六、 合规监管人发挥作用的制度空间 / 第十章 律师在有效合规整改中的作用 一、 律师担任合规顾问的难题 / 241 二、 一个案例的分析 / 243 三、 律师在合规整改中的三种角色 / 24 、 合规考察条件的满足 / 251 五、 企业制度纠错的展开 / 255 六、 企业专项合规计划的搭建 / 260 七、 基于有效合规整改的律师合规业务 / 264 附录 附录1 英国刑事合规的有效标准 / 265 附录2 法国反腐败案件的有效合规标准 / 276 附录3 美国反海外腐败案件的有效合规标准 / 286 附录4 美国检察官是如何进行合规整改的 ——《美国检察官涉企案件的启示》读书札记 / 298 附录5 美国暂缓起诉协议中的合规计划 / 309 参考书目 /315
陈瑞华 ---------------------------- 法学博士,北京大学法学教授,北京大学法学院学术委员会主任。“”特聘教授。曾获中国法学会第四届“全国十大杰出青年法学家”称号。兼任中国法学会常务理事、中国刑事诉讼法学研究会副会长、中国检察学研究会副会长、国际据协会理事。
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