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音像美国经济制裁风险防范(实务指南与案例分析)孙才华
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章 美国经济制裁法律体系及授权程序 节 美国经济制裁概念、类型 第二节 美国经济制裁运行机制 第三节 美国经济制裁法律体系 第四节 美国经济制裁授权程序 第五节 部分国际组织和对美国经济制裁的态度第二章 美国经济制裁执行机制 节 美国OFAC对经济制裁的执行 第二节 美国对经济制裁的执行 第三节 美国经济制裁执行趋势分析第三章 美国主要经济制裁项目 节 美国对伊朗的经济制裁 第二节 美国对古巴的经济制裁 第三节 美国对俄罗斯的经济制裁 第四节 美国对委内瑞拉的经济制裁 第五节 美国定向制裁第四章 美国经济制裁救济机制 节 埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消 第二节 Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少 第三节 部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除 第四节 俄罗斯前首富直接起诉美国及OFAC 第五节 美国制裁名单移除机制解析第五章 银行业制裁、处罚典型案例分析 节 法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款 第二节 渣打银行先后两次因制裁违规被美国重罚 第三节 裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款 第四节 美国对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控 第五节 美国摩根大通银行先后两次因制裁第六章 主要行业制裁、处罚典型案例分析 节 航空业、通信业制裁、处罚典型案例分析 第二节 保险业制裁、处罚典型案例分析 第三节 企业并购制裁、处罚典型案例分析 第四节 能源行业制裁、处罚典型案例分析 第五节 支付行业制裁、处罚典型案例分析 第六节 航运业制裁、处罚典型案例分析第七章 美国经济制裁风险评估及应对建议 节 美国经济制裁域外适用及风险评估 第二节 我国企业面临的美国主要经济制裁风险 第三节 欧盟、瑞士应对美国经济制裁域外适用的经验 第四节 跨国企业应对美国经济制裁风险的经验 第五节 我国、企业应对美国经济制裁风险的建议中英文词汇对照索引后记
孙才华,现任职于靠前一家保险集团公司。中国人民大学法学学士、经济学硕士,CGSS(认制裁专业人士),FRM(金融风险管理师),公司律师,财新专栏作家。从事经济制裁风险防范工作近8年,统筹负责集团经济制裁风险防范工作。牵头完成经济制裁方面的行业课题2项,为20余家机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训和咨询。在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的和专业文章40余篇。
1.作者专业:从事经济制裁风险防范工作近十年 2.内容不错:内容受到学界、业界专业人士交口称赞 3.案例翔实:可操作、可借鉴极强
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