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音像美国反洗钱合规监管风暴岳留昌
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引言/美国反洗钱合规监管风暴概述
美国反洗钱的“严管重罚”新常态
美国反洗钱合规监管的历史演进
美国反洗钱合规监管风暴的广阔时代背景
中资银行面临美国反洗钱合规压力
美国反洗钱监管案例/015
1、制裁业务碰不得——荷兰安智银行洗钱案例
荷兰安智银行概述
案件回顾
案件的影响及教训
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
2、塞耳盗钟大福不再——汇丰银行洗钱案
汇丰银行概述
案件回顾
案件的影响及教训
附录1:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录2:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
3、不认真整改的后果很严重——渣打银行洗钱案例
渣打银行概述
渣打银行与美国监管机构的次对峙和妥协
美国监管机构对渣打银行的第二次处罚
两次制裁的影响及教训
附录1:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录2:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
4、欲盖弥彰搞小动作的后果——三菱日联银行反洗钱合规案例分析
罚款事件始末
三菱日联银行历史背景
三菱日联银行的国际化道路
如何进入美国市场
普华永道在三菱日联银行罚款事件中充当的角色
美国对伊朗的制裁
处罚案例得到的启示
附录1:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录2:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
5、蓄意遮挡号牌的后果——苏格兰皇家银行洗钱案例
英格兰皇家银行集团概况
案件概况及背景
事件分析及影响
案件的影响及教训
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
6、棍棒下的“孝子”——摩根大通银行案例
摩根大通集团与摩根大通银行概述
案件回顾
案件的影响及教训
附录1:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录2:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
7、天价罚单落地始末——法国巴黎银行案例
法国巴黎银行概况
案例回顾
法国巴黎银行天价罚款后续反响
法国巴黎银行案例分析与借鉴
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
8、此“德”非彼“德”,双德被罚——德意志银行和德国商业银行洗钱案例
德国银行体系概观
案件回顾
监管机构的指控
案件的影响及教训
附录1:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录2:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
9、任的孩子——兆丰银行被罚事件
兆丰银行概述
兆丰银行被罚事件始末
兆丰被罚事件的影响和教训
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
10、好学生同样会犯错——意大利联合圣保罗银行洗钱案例
意大利联合圣保罗银行概况
处罚事件背景及影响
经验教训的总结和启示
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
11、捉迷藏——HBL被罚案例
巴基斯坦HBL概况
HBL的专业所在
HBL被罚的经验和教训
附录:《和解令》英文原文
《和解令》中文译文
附录反洗钱部分框架法案汇编
岳留昌,1990年6月,河南师范大学外语系,获英国语言文学士学,1992年6月,中国人民大学靠前政治系,获法学士学。1992年8月大学起,进入中国建设银行总行工作,现为总行靠前业务部副总经理。其间曾在中国建设银行深圳市分行、总行靠前业务部、悉尼代表处、悉尼分行等地工作学习,历任靠前业务部靠前经济金融研究中心副主任、代理行处副处长、国外银行处处长、悉尼代表处副首席代表、悉尼分行副总经理等职务。著有《世纪之交的金融困惑》(1999年,中国经济出版社)、《解读美国经济指标》(2002年,中国经济出版社)、《美国经济指标图解》(2017年,中国经济出版社),主编《解读海外代理行》(2005年,中国金融出版社),参与并总篡了主编的《重建与一一化解银行不良资产的靠前经验》、孔永新主编的《迎接优选银行购并浪潮》等等,并曾在《金融时报》《中国券报》《靠前商报》《建设银行报》《靠前金融研究》《研究》《现代商业银行导刊》等报刊杂志发表百余篇靠前金融时评文章。
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