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  • 正版 网络洗钱现状分析及对策研究 付雄 中国社会科学出版社 9787
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 付雄著 | 付雄编 | 付雄译 | 付雄绘
    • 出版社: 中国社会科学出版社
    • 出版时间:2012-05-01
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    • 作者: 付雄著| 付雄编| 付雄译| 付雄绘
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 出版时间:2012-05-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 页数:179
    • 开本:小16开
    • ISBN:9787516107782
    • 版权提供:中国社会科学出版社
    • 作者:付雄
    • 著:付雄
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:38.00
    • ISBN:9787516107782
    • 出版社:中国社会科学出版社
    • 开本:小16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2012-05-01
    • 页数:179
    • 外部编号:7675645
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第一章 洗钱及网络洗钱概述
    第一节 洗钱的辞源考察
    一 清洗硬币说
    二 赌场黑钱说
    三 洗衣店洗钱说
    第二节 洗钱的定义
    第三节 传统洗钱形式
    一 通过金融机构进行洗钱
    二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
    三 通过非金融机构进行洗钱
    四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
    五 通过购买房地产进行洗钱
    六 投资及投资流动性强的贵重物品
    七 通过国际汇兑进行洗钱
    八 通过国际贸易进行洗钱
    九 通过空壳公司进行洗钱
    第四节 网络洗钱形式
    一 利用网上银行洗钱
    二 利用在线销售服务洗钱
    三 利用网络赌博洗钱
    四 利用网络保险洗钱
    五 利用网络证券洗钱
    六 利用网络理财洗钱
    七 其他形式
    八 网络洗钱的特点
    第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
    一 危害
    二 洗钱流程
    三 发展趋势
    第二章 网络洗钱犯罪及对策
    第一节 洗钱犯罪界定
    一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
    二 FATF组织对洗钱的定义
    三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
    四 我国对洗钱的立法定义
    第二节 网络洗钱犯罪构成
    一 网络洗钱罪的客体
    二 网络洗钱罪的客观方面
    三 网络洗钱罪的主体
    四 网络洗钱罪的主观方面
    五 网络洗钱罪与相关犯罪
    第三节 反网络洗钱的难点
    一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
    二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
    三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
    四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
    第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
    一 制度方面——报告员制度的进一步完善
    二 法律方面——监管力度加强,处罚措施更严
    三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
    四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
    五 金融系统方面——观念改革如火如荼
    第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
    一 加强法制建设,完善反洗钱犯罪法律体系
    二 建立情报中心,健全大额可疑资金报告制度
    第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
    第四章 反网络洗钱技术对策
    第五章 反网络洗钱仿真实验
    第六章 总结与展望
    参考资料
    致谢

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