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  • 反洗钱理论与实务 严立新 编 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 暂无著
    • 出版社: 复旦大学出版社
    • 出版时间:2024-01-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 暂无著
    • 出版社:复旦大学出版社
    • 出版时间:2024-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:2
    • 印刷时间:2024-01-01
    • 字数:411000
    • 页数:300
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787309141016
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:复旦大学出版社

    反洗钱理论与实务

    作  者:严立新 编
    定  价:56
    出 版 社:复旦大学出版社
    出版日期:2024年01月01日
    页  数:300
    装  帧:平装
    ISBN:9787309141016
    主编推荐

    内容简介

    本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,理论与实务并重”为指针,共分四篇十章,从基础到高阶,由理论到实务,先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍,尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析,可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。

    作者简介

    严立新,男,54岁,复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任,著述、编撰的书籍、文章多部(篇),承接并主持各类课题20余项。

    精彩内容

    目录
    第一篇 概论——基础篇
    第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出
    学习目标
    第一节 洗钱的基本含义
    第二节 洗钱的基本特征
    第三节 洗钱的基本过程
    一、处置阶段
    二、离析阶段
    三、融合阶段
    第四节 反洗钱的提出
    一、反洗钱的社会意义
    二、反洗钱的重点
    第五节 反洗钱处置三步骤
    一、识别
    二、侦查
    三、处理
    第六节 反洗钱主要手段
    一、法律手段
    ……

    售后保障

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