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  • 受益所有人识别国际监管规则文件汇编 中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 暂无著
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2021-12-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 暂无著
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2021-12-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-12-01
    • 字数:365000
    • 页数:912
    • 开本:32开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787522008516
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国金融出版社

    受益所有人识别国际监管规则文件汇编

    作  者:中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编
    定  价:98
    出 版 社:中国金融出版社
    出版日期:2021年12月01日
    页  数:912
    装  帧:平装
    ISBN:9787522008516
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    内容简介

    受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别作为当前国际反洗钱监管新兴领域,各国已采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    FATF
    透明度与受益所有权指引2
    法人受益所有权很好实践52
    美国
    美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及常见问题解答140
    最终规则140
    2016年7月19日答疑288
    2018年4月3日答疑299
    美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/反洗钱检查手册》(摘译)322
    法人客户受益所有权规定322
    公司透明度法案333
    欧盟
    欧洲议会和欧盟理事会第2015/849号指令(摘译)360
    欧洲议会和欧盟理事会第2018/843号指令364
    卢森堡金融监管委员会第19/732号通函414

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