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  • 反洗钱监管概论 储峥,魏玮 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 储峥,魏玮著
    • 出版社: 中国财政经济出版社
    • 出版时间:2021-07-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 储峥,魏玮著
    • 出版社:中国财政经济出版社
    • 出版时间:2021-07-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-07-01
    • 字数:391000
    • 页数:313
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787522304755
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国财政经济出版社

    反洗钱监管概论

    作  者:储峥,魏玮 著
    定  价:75
    出 版 社:中国财政经济出版社
    出版日期:2021年07月01日
    页  数:313
    装  帧:平装
    ISBN:9787522304755
    主编推荐

    内容简介

    在2016年杭州峰会公报中,主席和各国领导人共同承诺要完善制度,提升靠前社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着靠前国内形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规,借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验,结合自身的教学心得,编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是:洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定;洗钱的主要手段和途径;洗钱风险的识别与评估;客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度;我国反洗钱监管体系;反洗钱经验借鉴;反洗钱靠前合作等。

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