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  • 反洗钱与反恐怖主义融资教程 王永宝 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 王永宝著
    • 出版社: 中国政法大学出版社
    • 出版时间:2019-01-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 王永宝著
    • 出版社:中国政法大学出版社
    • 出版时间:2019-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-01-01
    • 字数:383000
    • 页数:284
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787562086239
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国政法大学出版社

    反洗钱与反恐怖主义融资教程

    作  者:王永宝 著
    定  价:53
    出 版 社:中国政法大学出版社
    出版日期:2019年01月01日
    页  数:284
    装  帧:平装
    ISBN:9787562086239
    主编推荐

    内容简介

    王永宝编著的《反洗钱与反恐怖主义融资教程(反恐怖主义系列教材)》从理论与实践两方面介绍了洗钱与恐怖主义融资及反洗钱与反恐怖主义融资,分为理论篇和实践篇,共八个章节,其中,前四章属于理论篇,后四章属于实践篇。第一章介绍了洗钱与恐怖主义融资等基本概念。第二章介绍洗钱和恐怖主义融资的途径,其中详细介绍了“地下钱庄”“影子银行”“哈瓦拉”这三个典型的洗钱融资途径。第三章介绍国际反洗钱和反恐怖主义融资组织机构,其中重点介绍了反恐金融行动特别工作组。第四章介绍国际反洗钱和反恐怖主义融资条约或公约或建议,影响力优选的便是“40+9条建议”,被大多数国家(地区)及国际组织机构接受采纳。第五章介绍美国反洗钱与反恐融资国际战略及其国内反洗钱机制。第六章介绍我国反洗钱和反恐融资实践,并对我国进一步完善措施提出相关建议。第七章介绍了客户尽职调查制度,对我国的客户尽职调查制度执行情况及存在问题进行探讨,并提出相关建null

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第一章 基本概念
    本章导读
    本章要点
    第一节 洗钱与恐怖主义融资
    第二节 反洗钱与反恐怖主义融资的联系与区别
    第三节 恐怖主义融资渠道
    小结
    练习题
    第二章 洗钱与恐怖主义融资之典型途径
    本章导读
    本章要点
    第一节 多种洗钱路径的简单介绍
    第二节 地下钱庄与洗钱
    第三节 影子银行与洗钱
    第四节 “哈瓦拉”系统与洗钱
    第五节 “血钻”的简单介绍
    小结
    练习题
    第三章 国际反洗钱与反恐怖主义融资组织机构
    本章导读
    本章要点
    第一节 当前国际反洗钱趋势
    第二节 金融行动特别工作组
    第三节 金融行动特别工作组的地区性组织和合作成员
    第四节 其他相关的国际组织
    小结
    练习题
    第四章 国际反洗钱与反恐怖主义融资条约
    本章导读
    本章要点
    第一节 联合国框架下的反洗钱与反恐怖主义融资条约
    第二节 FATF框架下的反洗钱与反恐怖主义融资法律
    小结
    练习题
    第五章 美国反洗钱与反恐怖主义融资
    本章导读
    本章要点
    第一节 美国反洗钱与反恐融资国际战略
    第二节 美国反洗钱机制
    小结
    练习题
    第六章 我国反洗钱与反恐怖主义融资实践
    本章导读
    本章要点
    第一节 我国反洗钱与反恐怖主义融资现状
    第二节 我国反洗钱和反恐怖主义融资工作存在的问题
    第三节 完善我国反洗钱与反恐怖主义融资措施
    小结
    练习题
    第七章 客户尽职调查
    本章导读
    本章要点
    第一节 客户尽职调查的相关概念
    第二节 我国反恐怖融资客户尽职调查面临的问题
    第三节 完善我国反恐怖融资客户尽职调查对策
    小结
    练习题
    第八章 可疑交易报告
    本章导读
    本章要点
    第一节 可疑交易报告制度概述
    第二节 我国可疑交易报告制度的现状
    第三节 我国可疑交易报告制度存在的问题
    第四节 我国可疑交易报告制度的完善
    小结
    练习题
    总结
    附录
    附1:《FATF40条建议》
    附2:《FATF反恐怖主义融资特别建议》
    附3:《中华人民共和国反洗钱法》
    主要参考文献
    后记

    售后保障

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