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全新保险业可疑交易识别指引及案例刘兴亚 主编9787504990709
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章洗钱风险较高的保险产品和业务环节 节人寿保险 一、分红保险 二、保险 三、连结保险 四、普通寿险(中短存续期产品) 五、年金保险 六、人寿保险产品的洗钱风险 第二节健康保险 一、团体健康保险 二、个人健康保险 三、健康保险的洗钱风险 第三节人身意外伤害保险 第四节财产保险 一、企业(家庭)财产损失保险 二、货物运输类保险 三、运输工具保险 四、农业保险 五、工程保险类 六、财产保险的洗钱风险 第五节境外保险 一、外汇保单类 二、离岸保单类 三、境外保险的洗钱风险 第六节保险业务环节 一、投保/承保(资金处置) 二、变更类保全(资金离析) 三、质押、退保、满期、理赔(资金融合) 第二章保险业典型案例及可疑特征识别点分析 节涉嫌洗钱案例 第二节涉嫌贪污洗钱案例 第三节涉嫌逃税洗钱案例 第四节涉嫌行贿洗钱案例 第五节涉嫌利用地保洗钱案例 第六节涉嫌职务侵占洗钱案例 第七节涉嫌非法集资洗钱案例 第八节涉嫌保险诈骗洗钱案例 第九节涉嫌骗取补贴保险洗钱案例 第十节涉嫌保险中介诈骗洗钱案例 第三章保险业金融机构可疑交易报告 节可疑交易报告依据 第二节可疑交易报告类型及相应处理方式 一、异常交易报告 二、一般可疑交易报告 三、重点可疑交易报告 第三节保险业金融机构可疑交易报告撰写要点及示例 一、重点可疑交易报告撰写要点 二、重点可疑交易报告示例 附录一保险业可疑交易类型和识别点对照表 附录二2014-2016年安徽省洗钱案件类型分析(节选)
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