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  • 全新保险业可疑交易识别指引及案例刘兴亚 主编9787504990709
  • 正版
    • 作者: 刘兴亚 主编著 | 刘兴亚 主编编 | 刘兴亚 主编译 | 刘兴亚 主编绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2017-07-01
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    • 作者: 刘兴亚 主编著| 刘兴亚 主编编| 刘兴亚 主编译| 刘兴亚 主编绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2017-07-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:82千字
    • 页数:102
    • ISBN:9787504990709
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:刘兴亚 主编
    • 著:刘兴亚 主编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:22.00
    • ISBN:9787504990709
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2017-07-01
    • 页数:102
    • 外部编号:1201660678
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章洗钱风险较高的保险产品和业务环节
    节人寿保险
    一、分红保险
    二、保险
    三、连结保险
    四、普通寿险(中短存续期产品)
    五、年金保险
    六、人寿保险产品的洗钱风险
    第二节健康保险
    一、团体健康保险
    二、个人健康保险
    三、健康保险的洗钱风险
    第三节人身意外伤害保险
    第四节财产保险
    一、企业(家庭)财产损失保险
    二、货物运输类保险
    三、运输工具保险
    四、农业保险
    五、工程保险类
    六、财产保险的洗钱风险
    第五节境外保险
    一、外汇保单类
    二、离岸保单类
    三、境外保险的洗钱风险
    第六节保险业务环节
    一、投保/承保(资金处置)
    二、变更类保全(资金离析)
    三、质押、退保、满期、理赔(资金融合)
    第二章保险业典型案例及可疑特征识别点分析
    节涉嫌洗钱案例
    第二节涉嫌贪污洗钱案例
    第三节涉嫌逃税洗钱案例
    第四节涉嫌行贿洗钱案例
    第五节涉嫌利用地保洗钱案例
    第六节涉嫌职务侵占洗钱案例
    第七节涉嫌非法集资洗钱案例
    第八节涉嫌保险诈骗洗钱案例
    第九节涉嫌骗取补贴保险洗钱案例
    第十节涉嫌保险中介诈骗洗钱案例
    第三章保险业金融机构可疑交易报告
    节可疑交易报告依据
    第二节可疑交易报告类型及相应处理方式
    一、异常交易报告
    二、一般可疑交易报告
    三、重点可疑交易报告
    第三节保险业金融机构可疑交易报告撰写要点及示例
    一、重点可疑交易报告撰写要点
    二、重点可疑交易报告示例
    附录一保险业可疑交易类型和识别点对照表
    附录二2014-2016年安徽省洗钱案件类型分析(节选)

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