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  • 正版新书]金融犯罪案例研析刘宪权9787208100145
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    • 作者: 刘宪权著 | 刘宪权编 | 刘宪权译 | 刘宪权绘
    • 出版社: 格致上海人民出版社
    • 出版时间:2011-07-01
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    • 作者: 刘宪权著| 刘宪权编| 刘宪权译| 刘宪权绘
    • 出版社:格致上海人民出版社
    • 出版时间:2011-07-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:424.00千字
    • 开本:16开
    • ISBN:9787208100145
    • 版权提供:格致上海人民出版社
    • 作者:刘宪权
    • 著:刘宪权
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:45
    • ISBN:9787208100145
    • 出版社:上海人民出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2011-07-01
    • 页数:0
    • 外部编号:涿物流园34750
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    总序
    前言
    章 危害货币管理制度犯罪
    节 伪造货币罪与变造货币罪
    案例:万某熔币制港案
    ――对伪造货币罪与变造货币罪的界定
    第二节 金融工作人员购买、以换取币罪
    案例:任某购买、以换取币案
    ――对“利用职务上的便利”的认定
    第三节 购买罪和以换取币的共同犯罪
    案例一:李某、杨某共同购买案
    ――对金融工作人员与非金融工作人员共同购买行为的认定
    案例二:郭某、胡某以换取币案
    ――对金融工作人员与非金融工作人员共同实施以换取币
    行为的认定
    案例三:潘某、李某分别实施购买和换取货币案
    ――对金融工作人员与非金融工作人员分工实施购买换取等
    行为的认定
    第四节 持有、使用案的司法认定
    案例一:蔡某盗窃案
    ――对实施非危害货币管理制度的上游犯罪而持有行为的
    认定
    案例二:李某持有案
    ――对持有、使用罪交叉行为的定
    案例三:周某等购买、使用和持有案
    ――对出售、购买、运输并使用的罪数等问题认定
    第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪
    案例一:胡某擅自设立金融机构案
    ――对“擅自设立”行为的认定
    案例二:某信用社擅自设立金融机构案
    ――合法的金融机构擅自设立分支机构属于“擅自设立”
    案例三:杜某等擅自设立金融机构案
    ――对私设地下金融组织行为的定
    第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪
    节 高利转贷罪
    案例一:福鼎工贸有限公司高利转贷案
    ――对“高利”标准的认定
    案例二:某公司高利转贷案
    ――对高利转贷罪与骗取贷款罪的界定
    案例三:齐某套取银行资金高利转贷案
    ――对“行为人将自有资金抽出高利借贷给他人”行为的定
    第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票罪
    案例:罗某骗取贷款案
    ――骗取贷款、票据承兑、金融票罪与贷款诈骗罪的界限
    第三节 非法吸收公众存款罪
    案例一:中富券有限责任公司及彭某等非法吸收公众存款案
    ――对“委托理财”与“非法吸收公众存款”的界定
    案例二:渭南市尤湖塔园有限责任公司及惠某等非法吸收公众存款案
    ――如何认定变相吸收公众存款行为
    案例三:高某非法吸收公众存款案
    ――对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界定
    案例四:冯某擅自设立金融机构、非法吸收公众存款案
    ――对非法吸收公众存款罪的主体资格等问题的认定
    第四节 违法发放贷款罪
    案例一:周某违法发放贷款案
    ――违法发放贷款罪主观方面的认定
    案例二:古某违法发放贷款案
    ――违法发放贷款罪与挪用公款罪、玩忽职守罪的界限等
    案例三:钱某违法发放贷款案
    一违法发放贷款罪中“违反规定”的认定等
    第五节 吸收客户资金不入账罪
    案例一:马某吸收客户资金不入账案
    ――吸收客户资金不入账罪与非法吸收公众存款罪的界限
    案例二:某保险支公司吸收客户资金不入账案
    ――吸收客户资金不入账罪与违法运用资金罪的界限
    案例三:杨某吸收客户资金不入账案
    ――吸收客户资金不入账罪与挪用公款罪、挪用资金罪的界限
    第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪
    节 背信运用受托财产罪
    案例:某支行背信运用受托财产案
    ――背信运用受托财产罪中“违背受托义务”的认定等
    第二节 违法运用资金罪
    案例一:李某违法运用资金案
    ――违法运用资金罪的主体认定等
    案例二:王某违法运用保险资金案
    ――违法运用资金罪中“违反规定”的认定等
    第五章 危害金融票有价券管理制度犯罪
    节 伪造、变造金融票罪
    案例一:王某等伪造案
    ――伪造行为的定
    案例二:刘某伪造变造金融票案
    ――对填充空白票据行为的认定
    第二节 妨害管理罪
    案例一:洪某、薛某等人持有、运输伪造的案
    ――对“持有、运输伪造的”等行为的认定
    案例二:葛桌等人骗领多家银行案
    ――对“使用虚的明骗领”等行为的认定
    案例三:王某等人冒名办卡、售卡案
    ――对出售、购买、为他人提供伪造的等行为的认定
    案例四:孙某、杨某等人诈骗、妨害管理案
    ――对诈骗罪和妨害管理罪的界定等
    第三节 违规出具金融票罪
    案例:杨某非法出具票案
    ――对违规出具金融票罪的主观方面的认定
    第四节 违法票据承兑、付款、保罪
    案例:张某等违规承兑票据案
    ――对违规出具金融票罪与票据诈骗罪的界定
    第六章 危害券期货管理制度犯罪
    节 内幕交易、泄露内幕信息罪
    案例一:何某、祝某内幕交易案
    ――对内幕交易罪的主体和内幕信息的认定
    案例二:张某、李某等内幕交易、泄露内幕信息案
    ――对“建议”行为和“不作为”行为的定
    第二节 利用未公开信息交易罪
    案例一:韩某利用未公开信息交易案
    ――利用未公开信息交易罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的界定
    案例二:张某利用未公开信息交易未遂案
    ――利用未公开信息交易罪存在未遂形态
    第三节 编造并传播券期货交易虚信息罪
    案例:李某编造并传播券交易虚信息案
    ――对“虚信息”的认定等
    第四节 诱骗者买卖券期货合约罪
    案例:陈某、李某诱骗者买卖券期货合约案
    ――诱骗者买卖券期货合约罪主观方面和主体的认定
    第五节 操纵券期货市场罪
    案例:赵某操纵“莲花味精”价格案
    ――对“以方法操纵券期货市场”等行为的认定
    第七章 危害外汇管理制度犯罪
    节 逃汇罪
    案例:王某等人逃汇案
    ――对逃汇罪主体的认定
    第二节 骗购外汇罪-
    案例:王某、石某骗购外汇案
    ――对骗购外汇罪的认定
    第八章 洗钱犯罪
    案例一:元某诈骗案
    ――洗钱罪主体的认定
    案例二:游某洗钱案
    ――洗钱罪主观方面的认定
    案例三:汪某洗钱案
    ――洗钱罪与隐瞒毒赃罪的界限等
    案例四:黄某掩饰、隐瞒犯罪所得案
    ――洗钱罪客体的认定等
    第九章 金融诈骗犯罪
    节 贷款诈骗罪
    案例一:张某转移资金逃避偿还贷款案
    ――对事后故意不归还贷款行为的认定
    案例二:某房地产开发有限公司实施贷款诈骗案
    ――对单位进行贷款诈骗行为的认定
    案例三:李某、姜某非法取得他人贷款案
    ――贷款诈骗罪与贪污罪、诈骗罪等犯罪的界限
    案例四:陈某、李某骗取贷款案
    ――对贷款诈骗罪犯罪形态的认定
    案例五:刘某贷款诈骗案
    ――对以骗取担保形式骗取贷款等行为的定
    第二节 票据诈骗罪
    案例一:游某票据诈骗案
    ――对盗窃空白票据后使用行为的定
    案例二:吴某票据诈骗案
    ――票据诈骗与合同诈骗罪的竞合问题
    第三节 信用诈骗罪
    案例:张某信用诈骗案
    ――构成信用诈骗罪须以非法占有为目的
    第四节 诈骗罪
    案例一:陈某诈骗案
    ――对“伪造”与“恶意透支”行为的认定
    案例二:蒋某诈骗案
    ――对“冒用”、“使用以虚的明骗领”等行为的认定
    案例三:金某盗窃以及诈骗案
    ――对盗窃并加以使用等行为的认定
    案例四:李某诈骗案
    ――对“冒用他人”行为的认定
    案例五:林某侵占他人并加以使用案
    ――对“侵占他人并加以使用”行为的认定
    案例六:杜某等并使用案
    ――对“并加以使用”等行为的认定
    案例七:肖某伪造金融票案
    ――对“伪造他人并加以使用”行为的认定
    案例八:张某诈骗案
    ――对“恶意透支型”诈骗行为的认定
    第五节 保险诈骗罪
    案例一:吕某等保险诈骗案
    ――对瑕疵投保骗取保险金行为的定
    案例二:张某等故意杀人、保险诈骗案
    ――对保险诈骗罪罪数的认定
    案例三:张某保险诈骗案
    ――对“冒名骗赔”行为的定
    案例四:航运公司协毁损货物所有人事后骗保案
    ――对事后投保、骗保行为的定
    案例五:郑某、常某内外勾结骗保案
    ――对保险公司工作人员与投保人等共同骗保行为的定

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