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正版 网络洗钱现状分析及对策研究 付雄 中国社会科学出版社 9787
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第一章 洗钱及网络洗钱概述第一节 洗钱的辞源考察一 清洗硬币说二 赌场黑钱说三 洗衣店洗钱说第二节 洗钱的定义第三节 传统洗钱形式一 通过金融机构进行洗钱二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱三 通过非金融机构进行洗钱四 投资现金需求量大的行业进行洗钱五 通过购买房地产进行洗钱六 投资及投资流动性强的贵重物品七 通过国际汇兑进行洗钱八 通过国际贸易进行洗钱九 通过空壳公司进行洗钱第四节 网络洗钱形式一 利用网上银行洗钱二 利用在线销售服务洗钱三 利用网络赌博洗钱四 利用网络保险洗钱五 利用网络证券洗钱六 利用网络理财洗钱七 其他形式八 网络洗钱的特点第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势一 危害二 洗钱流程三 发展趋势第二章 网络洗钱犯罪及对策第一节 洗钱犯罪界定一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义二 FATF组织对洗钱的定义三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义四 我国对洗钱的立法定义第二节 网络洗钱犯罪构成一 网络洗钱罪的客体二 网络洗钱罪的客观方面三 网络洗钱罪的主体四 网络洗钱罪的主观方面五 网络洗钱罪与相关犯罪第三节 反网络洗钱的难点一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势一 制度方面——报告员制度的进一步完善二 法律方面——监管力度加强,处罚措施更严三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视四 技术支持方面——计算机系统成为中坚五 金融系统方面——观念改革如火如荼第五节 我国银行业反网络洗钱的策略一 加强法制建设,完善反洗钱犯罪法律体系二 建立情报中心,健全大额可疑资金报告制度第三章 我国反网络洗钱法律制度对策第四章 反网络洗钱技术对策第五章 反网络洗钱仿真实验第六章 总结与展望参考资料致谢
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