刑事辩护实务:证据、类案、合规与理念 盈科律师事务所编周浩著 著 社科 文轩网

目录第一编 证据辩护第一章刑事辩护的证据思维一、否定不利证据  （一）证据的印证  （二）不得作为定案根据的证据  （三）证据的关联性二、削弱证据体系三、还原案件全貌第二章证据规则与证据辩护一、证据二、证据规则三、证明规则  （一）证明标准与排除合理怀疑  （二）刑事推定与反证明四、证据审查五、证据辩护第三章证据鉴真与证据辩护一、证据鉴真二、证据鉴真的三种形式  （一）笔录制度：证据链条的基础  （二）见证人、拍照、录像制度：辅助鉴真  （三）辨认、鉴定：鉴真识别三、证据鉴真与证据辩护第四章捕前辩护的证据思维一、按图索骥，抓住证据二、以子之矛、攻子之盾三、利用证据组合，揭示案件真相第五章电子数据与刑事辩护一、审查基础：存储介质二、审查链条：收集、提取  （一）关于截屏、打印件  （二）关于情况说明  （三）关于电子数据检查三、审查终点：真实性第六章电子数据检查环节要点分析一、关注电子数据检查环节二、电子数据检查审查要点第七章司法会计鉴定如何审查一、审查形式要件二、审查鉴定基础三、鉴定程序审查四、鉴定意见审查  （一）区分鉴定意见与审计意见  （二）鉴定意见的明确性第八章辨认笔录审查要点一、一起证据不足的贩卖毒品案二、排除辨认笔录的六种情形三、辨认笔录质证要点第二编 类案辩护第一章帮助信息网络犯罪活动罪有效辩护的三个视角一、“明知”的认定二、被帮助者的“犯罪”  （一）被帮助者犯罪与否证据不足的情形  （二）被帮助者未达到犯罪程度的情形三、此罪与彼罪第二章网络非法期货犯罪，非法经营or诈骗？一、非法经营罪二、诈骗罪三、开设赌场罪四、结语第三章开设赌场，怎么辩护？一、主犯与从犯二、开设赌场与赌博罪三、开设赌场与帮助信息网络犯罪活动罪第四章销售假冒注册商标的商品罪辩护要点一、“假冒注册商标的商品”的认定二、鉴定意见的认定三、“明知”的认定第五章虚开增值税专用发票罪有效辩护的三个方向一、犯罪的边界二、政策的激励  （一）补缴税款与企业维系  （二）优势地位与共同犯罪三、人员的分化  （一）识别接受指派的人员  （二）区分主犯、从犯第六章内幕交易罪辩护攻略一、内幕信息  （一）就“众人皆知”抗辩来看  （二）就“不确定”抗辩来看二、“知悉+利用”三、内幕信息敏感期第七章网络诈骗犯罪，辩护切入口在哪？一、网络诈骗与电信诈骗二、主犯、从犯的认定  （一）受雇佣、被管理的情形  （二）核心成员不在案的情形三、犯罪数额的认定  （一）扣除非参与期间的犯罪数额  （二）扣除事实不清的犯罪数额四、此罪与彼罪  （一）非法期货类案件，诈骗与非法经营  （二）网络赌博类案件，诈骗与赌博第八章透过无罪案例看骗取贷款罪一、信贷资金的安全性二、重大损失的现实性、实际性三、错误认识的因果性第九章“特异体质”命案的罪与罚第十章“无证收购玉米案”的指导性意义一、入选指导性案例，有助于限缩非法经营罪二、“堵截条款”：非法经营罪扩张的肇因三、解决路径：同类解释“堵截条款”第十一章醉驾致人伤亡的司法认定第十二章毒品犯罪的司法认定一、吸毒者在“运输”毒品过程中被查获的认定二、毒品犯罪主观明知的认定第十三章制造毒品罪未遂形态的司法认定一、两起制造毒品罪（未遂）典型案例二、制造毒品罪（未遂）的认定三、制造毒品罪（未遂）的证据条件第十四章自动投案的三种特别情形一、现场等待型的“自动投案”二、形迹可疑型的“自动投案”三、传唤到案型的“自动投案”第三编 犯罪边界第一章私募基金距离非法集资有多远？一、监管要求与红线意识  （一）私募基金的登记、备案  （二）私募基金的募集方式  （三）私募基金的募集对象二、私募乱象与穿透审查  （一）私募活动中的乱象  （二）穿透审查识别私募乱象三、私募基金与非法集资  （一）登记、备案与“非法性”的认定  （二）变相公开与“公开性”的认定  （三）私募代销与“社会性”的认定第二章“第四方支付”，犯罪边界在哪？一、“第四方支付”的定位二、“第四方支付”的犯罪边界三、“第四方支付”的罪名认定第三章“套路贷”明知的认定思维一、警惕以“入职时间长”推定“套路贷”明知二、防范以高利贷明知代替“套路贷”明知三、区别不同人员的“套路贷”明知第四章准确识别P2P涉刑案件一、P2P涉刑须满足的要素二、P2P涉刑的诉讼证明第五章辩护人距离伪造证据罪有多远？一、伪造证据罪的“证据”，是否包含被告人供述二、慎重认定“引诱”被告人作虚假供述三、窃.听获取会见内容，不得作为证据第六章敲诈勒索与维权索赔的界限一、案情回顾二、何为敲诈勒索罪三、何为维权索赔四、敲诈勒索与维权索赔第七章损害商誉罪与批评性言论的界限一、损害商誉罪的三个样本  （一）訾某损害商品声誉案【（2007）二中刑初字第01763号】  （二）施某损害商品声誉案【（2016）浙01刑终12号】  （三）汪某损害商业信誉、商品声誉案【（2016）甘12刑终2号】二、批评性言论的边界三、两起案件是否超越限度第八章伪造货币罪的边界一、伪造货币罪保护什么二、伪造货币的，是否也需考察社会危害性三、伪造货币罪成立，是否需具备意图流通的目的第九章气瓶是枪？第十章“抢帽子”交易的刑法规制一、“抢帽子”交易的认定二、“以其他方法操纵证券市场”的理解三、贯彻罪刑法定，需再细化证券法规第十一章为吸食者代购毒品，犯罪边界在哪？一、审判实践的演变二、代购者与居间介绍人三、代购毒品的认定第十二章界分介绍贿赂罪与行贿罪帮助犯一、（2015）佛中法刑二初字第57号判决  （一）法院查明的三起事实  （二）法院认定的不同结果二、裁判要旨：强调居间三、界分介绍贿赂罪与行贿罪共犯  （一）介绍贿赂罪的评价范围  （二）把握界分要点第十三章集资诈骗案：“借新还旧”=非法占有目的？第十四章贪污罪的边界问题一、以“虚假支出”掩盖公款去向，不宜直接认定非法占有目的二、没有平账或销毁账目的，宜推定行为人具有“利用意思”第四编 刑事合规第一章刑事合规本土化探索一、第一期试点探索情况二、第二期试点探索情况三、第三方评估机制的探索  （一）第三方机制的建立  （二）第三方机制的适用  （三）第三方机制的启动第二章刑事合规与刑事风控一、刑事合规与刑事风控二、刑事风控的合规思维三、刑事合规的风控思维第三章从典型案例看刑事合规实践探索一、检察机关的主导性二、合规不起诉与合规从宽三、涉案企业合规方式四、涉案企业刑事合规考察内容第四章跨境电商刑事合规路径一、跨境电商监管政策二、跨境电商走私方式  （一）“刷单”走私  （二）“低报价格”走私  （三）“推单”走私三、跨境电商刑事合规路径第五章数据刑事合规问题一、魔蝎科技获刑：信息非法留存二、网络爬虫：刑事边界  （一）获取数据的权限  （二）获取数据的性质三、数据问题：合规审查  （一）数据交易方面  （二）数据获取方面第五编 司法理念第一章诉权与裁判权的碰撞一、诉讼构造与价值选择二、禁止不利益变更原则三、反思余某平交通肇事案第二章反思冤案：避免无辜者被冤枉一、冤案事件始末  （一）德岛收音机商杀人事件  （二）袴田事件  （三）长崎事件二、冤案暴露出的问题三、反思冤案：避免无辜者被冤枉第三章《公正的审判》：关注刑事被告人的权利一、缘何保障被告人权利二、正当程序革命  （一）证据排除规则  （二）律师协助  （三）不得强迫自证其罪  （四）刑事被告与不利证人进行对质  （五）正当程序的判断三、阿拉梅达县的三层刑事司法四、被告人权利与公共安全的平衡第四章法官荣获二等功引思：无罪判决是怎样形成的？一、司法者的担当与无辜者的命运二、程序正义筑牢防范冤案之藩篱三、认真对待证据裁判第五章疑罪从无：认罪判无罪一、证据不足，判处无罪二、自愿认罪，不影响无罪判决  （一）证据确实、充分的标准  （二）孤证不能定案三、认罪认罚，应严格坚持证据裁判第六章无罪的基本：证据裁判一、疑点在何处二、证据如何裁判  （一）鉴定意见的审查与认定  （二）有罪供述的审查与认定  （三）现场指认录像、指认笔录的审查与认定第七章警惕刑事辩护变“形式”辩护一、正当程序应有之义：律师辩护二、律师辩护全覆盖确定的两项规则三、律师辩护全覆盖任重道远  （一）律师准备好了吗  （二）审判阶段的辩护空间有多少  （三）绕不开的《刑法》第306条第八章律师执业的刑事风险一、“套路贷案件”，涉嫌共犯最常见情形二、悬在刑事律师头上的“利刃”：辩护人妨害作证罪三、处理案件要拿捏有度，有所为，有所不为