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  • [正版]2022新 涉案企业合规办案手册 高人民检察院涉案企业合规研究指导组编 合规风险管理 合规制度 合规审查实务
  • 涉案企业合规办案手册
    • 作者: 无著 | 无编
    • 出版社: 中国检察出版社
    • 出版时间:2022-05
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    • 作者: 无著| 无编
    • 出版社:中国检察出版社
    • 出版时间:2022-05
    • 页数:473页
    • 开本:16开
    • ISBN:9787901929456
    • 版权提供:中国检察出版社

            铺公告

      为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

    温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货)。

      关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

     

     

    基本信息

    书名:涉案企业合规办案手册
    书号:9787510227462
    定价:98.00
    作者/编者:  
    出版社:中国检察出版社
    出版时间: 2022年05月

    内容简介

    企业合规,是企业通过优化治理结构、健全规章制度、强化合规文化、有效防治合规风险的管理体系。企业普遍实行合规管理,经济交往的成本就会大幅度降低,经济发展的质量就会大幅度提高。涉案企业合规,则是涉嫌单位犯罪的企业,或者实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等涉嫌实施与生产经营活动密切相关犯罪的企业在检察机关等国家机关或者第三方组织的监督下,通过制定和实施合规整改计划,强化企业自治,建立健全预防违法犯罪的合规管理体系。

    目录

    导论    
    第一部分 企业合规基础知识    
    一、企业合规的含义和分类    
    (一)企业合规的含义    
    (二)企业合规的分类    
    二、企业合规制度的起源和发展    
    (一)国外企业合规制度的起源和发展    
    (二)中国企业合规制度的起源和发展    
    三、企业合规的基本价值    
    (一)企业合规的自治价值    
    (二)企业合规的社会价值    
    四、合规的基本要素    
    (一)合规管理机构    
    (二)合规管理制度    
    (三)合规流程监控    
    (四)合规文化    
    五、企业合规与企业责任    
    (一)企业合规与行政执法    
    (二)企业合规与刑事归责    
       
    第二部分 关于涉案企业合规检察改革的规范性文件    
    一、最高人民检察院关于开展企业合规改革试点工作方案    
    二、关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)    
    三、关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)实施细则    
    四、涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法(试行)    
    五、涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)    
       
    第三部分 涉案企业合规管理体系建设实践探索    
    一、企业合规典型案例    
    案例一 张家港市L公司、张某甲等人污染环境案    
    案例二 上海市A公司、B公司、关某某*开增值税专用发票案    
    案例三 王某某、林某某、刘某乙对非国家工作人员行贿案    
    案例四 新泰市J公司等建筑企业串通投标系列案件    
    案例五 上海J公司、朱某某假冒注册商标案    
    案例六 张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案    
    案例七 山东沂南县Y公司、姚某明等人串通投标案    
    案例八 随州市Z公司康某某等人重大责任事故案    
    案例九 深圳X公司走私普通货物案    
    案例十 海南文昌市S公司、翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案    
    二、专项合规计划有效性评估审查重点示例    
    (一)反商业贿赂类专项合规计划的有效性评估和审查重点    
    (二)涉税类专项合规计划的有效性评估和审查重点    
       
    第四部分 国外涉案企业合规制度建设概览    
    一、《合规管理体系要求及使用指南》(ISO 37301)    
    二、美国涉案企业合规制度建设概览    
    三、英国涉案企业合规制度建设概览    
    四、欧盟成员国涉案企业合规制度建设概览
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